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S-CHECK - erweiterte Prüflisten

Zusätzlich zu den im Standard enthaltenen Listen:

► Liste der EU ( Common Fereign & Security Policy CFSP; consolidated list)

► HM List 1 ( Consolidated list of Financial Sanctions Targets)

► HM List 2 (Investement Ban list)

► US-Listen (SDN - Special Designated Nationals List; DPL - The Denied Persons List)

► White-List - Eine kundenindividuelle Black List kann mit dieser Option auch gegen

                    ► "Unverified List" (US BIS)

                    ► "Entity List" (US EAR)

                    ► "Iran Watch List Suppliers" und

                    ► "Iran Watch List Suspects" geprüft werden.

Gerne stehen wir Ihnen auch am Telefon zur Verfügung

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Zentrale:

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Kompetenz-Center Außenwirtschaft:
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